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這次修法放寬洗錢樣態定義,增列人頭及一銀盜領案車手「安德魯條款」,只要意圖掩飾重大犯罪所得人頭戶,或參與重大犯罪而取得、持有或使用所得,皆可依洗錢罪追訴。
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兆豐銀日前遭重罰57億元,行政院長林全昨在院會中強調,這次修法目的,除要讓相關法規與國際接軌新北市五股區定存銀行推薦,主要是順應各國強化洗錢防制的全球趨勢,加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪行為,展現我國打擊經濟犯罪、洗錢犯罪的決心。
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(中國時報)
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